董事名單與其角色和職能      董事名單及其和職能.pdf

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股東提名人士參選董事的程序   5. 股東提名人士參選董事的程序.pdf

董事名單與其角色和職能     1. 董事名單與其角色和職能.pdf

審核委員會職權范圍        2. 審核委員會職權範圍.pdf

提名委員會職權范圍        3. 提名委員會職權範圍.pdf

薪酬委員會職權范圍        4. 薪酬委員會職權範圍.pdf

我們的董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事及高級管理層的成員參與本公司之日常管理。下表載列有關我們董事的若干資料：

(1)馮興先生為本公司總經理。彼為高級管理層的成員之一。

  執行董事

李娜女士，41歲，為創辦人之一、執行董事及董事會主席。李女士主要負責監察本集團的我們整體管理、策略規劃及業務發展。彼自2019年4月29日以來獲調任為執行董事。李女士亦為提名委員會主席。

李女士擁有逾18年廣告行業的經驗。在2003年4月加入本集團前，彼于2000年4月至2003年11月出任金鵑傳媒科技股份有限公司副總監，該公司主要從事廣告及媒體業務，而彼負責營銷事項及售后服務。于2004年6月至2018年10月，李女士為北京瑞誠的法定代表。于2004年6月至2016年2月，李女士為北京瑞誠的執行董事。于2010年2月至2016年2月，彼亦為北京瑞誠的總經理。于2016年3月至2018年10月，李女士為北京瑞誠董事會主席。李女士負責北京瑞誠的整體管理。李女士于2018年10月取得Ecole Nationale des Ponts et Chaussées高級管理人員工商管理（主修航空學及航空執行管理專業）碩士學位（由清華大學共同舉辦）。

李女士于2010年獲中國傳媒大學MBA學院及《廣告導報》雜志社聯合頒發「2009–2010年度中國最具影響力十佳女性廣告人」及于2011年獲市場觀察雜志社頒發「中國廣告主金遠獎新十年中國營銷傳播領軍人物大獎」。

李女士于以下合伙企業解散時擔任其執行合伙人。誠如李女士所確認，該合伙企業于解散時具有償債能力，且就彼所知悉，該公司解散并無導致彼承擔任何實際或潛在的負債或責任：

馮興先生，41歲，執行董事。馮先生主要負責日常規劃、管理及實施業務策略。彼于2019年4月29日獲調任為執行董事。

馮先生擁有逾18年廣告行業的經驗。在2004年8月加入本集團前，彼于2000年8月至2002 年8 月出任合肥市廣播電視臺記者，彼負責醫療節目制作。其后，彼于2002年8 月至2004年7月于金鵑傳媒科技股份有限公司業務部出任營業代表，該公司主要從事廣告及媒體業務，而彼負責營銷事項。馮先生其后于2004年8 月至2016年2 月出任北京瑞誠的副總經理，負責業務部的整體營運。自2016年3月起，彼于北京瑞誠擔任總經理，負責實施公司業務策略。于2016年3月至2018年10月，彼亦為北京瑞誠的董事，負責實施該公司的營運策略。馮先生于2018年9月在中國長江商學院畢業，取得高級管理人員工商管理碩士學位。

  馮先生亦于本集團成員公司中擔任以下職位：

馮先生獲得的獎項包括于2015年獲網絡營銷工作委員會頒發的「金網年度互聯網營銷人物」及于2017年由廣告人文化集團及Worldwide  Media  Industry  Association頒發的「ADMAN中國當代杰出廣告人」獎項。馮先生于以下公司解散時擔任其董事。誠如馮先生確認，該公司于解散時具有償債能力，且就彼所知悉，該公司解散并無導致彼承擔任何實際或潛在負債或責任：

王欣女士，42歲，本公司執行董事。

王女士主要負責監督本集團的業務發展及銷售事宜。彼于2019年4月29日調任為執行董事。王欣女士亦為薪酬委員會成員。彼為王女士的姊╱妹。

王欣女士于廣告行業擁有逾13年經驗。由2005年6月至2015年6月，王女士一直擔任青島中軸線廣告有限公司總經理，該公司主要從事廣告業務，而彼負責該公司的整體管理。自2015年8月以來，彼擔任上海凱倫執行董事，負責該公司的整體管理、策略規劃及業務發展。于2014年6月，王欣女士畢業于中國人民解放軍南京政治學院，獲頒經濟與行政管理學士學位。

  王欣女士亦于本集團成員公司擔任以下職位：

冷學軍先生，37歲，本公司執行董事及聯席公司秘書之一。冷先生主要負責監察公司秘書事務及本集團的財務事宜。彼于2019年4月29日獲調任為執行董事。

冷先生擁有逾5年廣告行業的經驗，并在2013年9月加入本集團。于2013年9月至2016年2月，彼為北京瑞誠的業務經理，負責業務發展及外部聯絡。于2016年3月至2018年10月，彼為北京瑞誠的董事，彼負責該公司的整體管理、業務發展及業務策略實施。自2018年11月起，彼為北京瑞誠的執行董事，彼繼續負責該公司的整體管理、業務發展及業務策略實施。于2016年3月至2018年11月，彼為北京瑞誠董事會秘書，負責公司秘書事宜。冷先生于2009 年2月畢業于中國南京大學，并以遙距課程的形式取得行政管理學士學位。

冷先生于本集團成員公司中擔任以下職位：

獨立非執行董事

吳科先生，33歲，自2021年1月1日起獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

吳先生于企業融資及投資方面擁有豐富經驗。于2012年7月至2016年4月，吳先生于中國一間證券公司中泰證券股份有限公司（前稱為齊魯證券有限公司）任職高級經理，負責企業融資及并購相關工作。吳先生現時于中泰國際融資有限公司擔任負責人員及企業融資部董事，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）獲準從事第1類（證券交易）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動之持牌法團。吳先生于2012年6月取得中國山東大學之世界經濟碩士學位。

李雪先生，54歲，于2019年10月22日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。李先生亦為審核委員會主席及提名委員會成員。

李先生擁有逾30年財務及會計經驗。自1987年7月至1995年11月，李先生于山東省臨沂財政學校任講師。彼其后自1995年11月至1997年2月于中國煙臺大學任財經系講師。自1997年2月起，李先生為中國海洋大學管理學院會計學系教授。彼自2008年7月起任中國青島理工大學琴島學院會計系主任。李先生現為聯交所主板上市公司青島控股國際有限公司（股份代號：0499）的獨立非執行董事，該公司主要從事物業業務，而彼負責向董事會提供獨立判斷及意見。李先生于1987年7月畢業于中國山東經濟學院，獲經濟學學士學位，并于1998年1月畢業于中國上海財經大學，獲經濟學碩士學位。

李先生為中國注冊會計師協會的注冊會計師。彼亦為中國注冊稅務師協會的注冊稅務師。自2015年3月起，彼為中國注冊會計師協會資深會員。彼現為中國會計學會理事及中國內部審計協會理事。彼亦為中國審計學會會員及中國審計學會審計教育分會理事。

侯思明先生，42歲，于2019年10月22日獲委任為獨立非執行董事。侯先生于投資銀行及核證咨詢業擁有逾20年經驗。自1999年9月至2002年7月，侯先生一直擔任羅兵咸永道會計師事務所核證及業務咨詢服務部高級審計員，主要負責履行核證及業務咨詢工作。由2002年7月至2003年6月，侯先生擔任大福證券集團有限公司（現稱海通國際證券集團有限公司）企業融資主任，該公司主要從事證券咨詢經紀、證券買賣及杠桿式外匯交易。由2003年7月至2004年12月，侯先生擔任大福資本有限公司（現稱海通國際資本有限公司）助理經理，該公司主要從事企業融資咨詢，而侯先生負責企業融資咨詢。由2004年12月至2006年5月，侯先生擔任建銀國際資本有限公司助理副總裁，該公司主要從事證券咨詢、證券買賣及企業融資咨詢。由2006年5月至2009年3月，侯先生先后擔任中國國際資本有限公司審計員及投資銀行部助理副總裁，該公司主要從事證券買賣及企業融資咨詢，而侯先生負責企業融資咨詢。由2009年4月至2010年2月，侯先生擔任工銀國際控股有限公司投資銀行部助理副總裁，該公司主要從事投資銀行業務。由2010年2月至2015年6月，侯先生擔任招銀國際金融有限公司投資銀行部董事總經理，該公司主要從事投資銀行業務、證券經紀及資產管理，而侯先生負責企業融資咨詢。由2015年7月至2016年1月，侯先生擔任兆邦基國際資本有限公司（現稱易順達融資有限公司）董事總經理，該公司主要從事投資銀行業務及咨詢，而侯先生負責企業融資咨詢。侯先生目前擔任西證（香港）融資有限公司董事總經理╱企業融資主管，該公司主要從事投資銀行業務及咨詢，而侯先生負責企業融資咨詢。

侯先生于1999年12月取得香港中文大學工商管理學士學位。侯先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

侯先生持有以下于聯交所上市公司的以下職位。彼于2015年1月至2017年3月擔任萬星控股有限公司（前稱愛特麗皮革控股有限公司）（股份代號：8093）獨立非執行董事；自2015年12月起擔任環宇物流（亞洲）控股有限公司（股份代號：6083）獨立非執行董事；自2016年1月起擔任云游控股有限公司（股份代號：484）獨立非執行董事；自2017年5月起擔任上海證大房地產有限公司（股份代號：755）獨立非執行董事；自2017年11月起擔任1957&Co.(Hospitality)Limited（股份代號：8495）獨立非執行董事；以及自2018年10月起擔任華滋國際海洋工程有限公司（股份代號：2258）獨立非執行董事。